Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ННК - Хабаровскнефтепродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680017, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700910704

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2700000105

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00313-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2142

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.12.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.12.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание генерального директора ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

2. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

3. Определение лица, уполномоченного подписать от имени ПАО «ННК-

Хабаровскнефтепродукт» трудовой договор с генеральным директором ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.Л. Хлебников

3.2. Дата 07.12.2023г.